Госфинмониторинг Украины: количество незаконных операций выросло на треть

Лотереи и азартные также в поле зрения.

В 2021 году на Украине выявлено подозрительных операций на сумму в 103,2 миллиарда гривен (почти 280 миллиардов рублей). Об этом говорится в сообщении службы Государственного финансового мониторинга. В прошлом году в правоохранительные органы направлено 1170 материалов, в сравнении с годом ранее рост составил 30%.

В 2020-м была создана Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Второй год подряд одной из наиболее распространённых статей из числа подозрительных были операции, относящиеся к сфере лотерей и азартных игр, большая часть из них касалась финансовых операций с наличными средствами.

Обязательному финмониторингу подлежат финансовые операции в сфере азартных игр и лотерей на суммы более 400 тысяч гривен.

Читайте также: